IF you get SCAMMED by someone please contact me for REFUND UIN:Verified1
Scammer ICQ Guy's be Careful now Russiancarders.ru All Team Scammer @RCGenesis 748292862 740630496

B̾l̾a̾c̾k̾-̾S̾t̾o̾n̾e̾

No.1 Verified Seller -B̾l̾a̾c̾k̾-̾S̾t̾o̾n̾e̾-
Verified Seller
Messages
1,823
Reaction score
153
Points
63
Level
0
Location
Russia
北卡罗来纳州西区联邦检察官办公室报告称,夏洛特市该区法院于 2 月 11 日判处 38 岁的敖德萨人、乌克兰公民 Aleksanr Sergeevich Musienko 87 个月监禁。监狱。

Musienko,又名罗伯特戴维斯和又名“Pli”,在韩国这个法院的命令下被捕,他在那里度假。 2018 年和 2019 年 3 月 28 日,他被引渡到美国。第二天,穆辛科在北卡罗来纳州,在地方法官大卫凯尔面前被带到夏洛特联邦法院,后者向他简要介绍了欺诈和洗钱的指控。

法官下令拘留 Musienko,但他不在联邦监狱局的数据库中,Aleksandr Sergeyevich 被关押在夏洛特的梅克伦堡 MCJC 监狱,在那里他被列为“外国人”和“联邦囚犯” 6 英尺 2 英寸高,没有预期的释放日期......

Musienko 的辩护人是法庭指定的,即他的自由律师,Anthony Shire 和 Jeffrey Brickman,案件由 David Keesler 法官审理,后者于 2004 年由小布什总统任命。联邦法院的大陪审团为北卡罗来纳州西区于 2016 年 6 月对“Alexander Musienko, aka Oleksandr Serkhiovich Musienko, aka Robert Davis 和 aka Pli”提出了两种欺诈和两种洗钱的指控,之后案件 #5:16 CR29被保密了两年,直到 Musienko 在韩国被捕。

起诉书解释说,调查是由联邦调查局进行的,国务院国际部门在韩国当局的支持下帮助引渡穆辛科。没有具体说明亚历山大·谢尔盖耶维奇被拘留的确切地点和方式,尽管当地媒体通常会报道此类故事。 2019 年 11 月 20 日,Musienko 仅承认电汇欺诈罪。
Běi kǎluóláinà zhōu xīqū liánbāng jiǎnchá guān bàngōngshì bàogào chēng, xià luò tè shì gāi qū fǎyuàn yú 2 yuè 11 rì pànchǔ 38 suì de áo dé sà rén, wūkèlán gōngmín Aleksanr Sergeevich Musienko 87 gè yuè jiānjìn. Jiānyù.

Musienko, yòu míng luōbótè dài wéi sī hé yòu míng “Pli”, zài hánguó zhège fǎyuàn de mìnglìng xià bèi bǔ, tā zài nàlǐ dùjià. 2018 Nián hé 2019 nián 3 yuè 28 rì, tā bèi yǐndù dào měiguó. Dì èr tiān, mù xīn kē zài běi kǎluóláinà zhōu, zài dìfāng fǎguān dà wèi kǎi ěr miànqián bèi dài dào xià luò tè liánbāng fǎyuàn, hòu zhě xiàng tā jiǎnyào jièshàole qīzhà hé xǐqián de zhǐkòng.

Fǎguān xiàlìng jūliú Musienko, dàn tā bùzài liánbāng jiānyù jú de shùjùkù zhōng,Aleksandr Sergeyevich bèi guānyā zài xià luò tè de méi kè lún bǎo MCJC jiānyù, zài nàlǐ tā bèi liè wèi “wàiguó rén” hé “liánbāng qiúfàn” 6 yīngchǐ 2 yīngcùn gāo, méiyǒu yùqí de shìfàng rìqí......

Musienko de biànhùrén shì fǎtíng zhǐdìng de, jí tā de zìyóu lǜshī,Anthony Shire hé Jeffrey Brickman, ànjiàn yóu David Keesler fǎguān shěnlǐ, hòu zhě yú 2004 nián yóu xiǎo bùshí zǒngtǒng rènmìng. Liánbāng fǎyuàn de dà péishěn tuán wèi běi kǎluóláinà zhōu xīqū yú 2016 nián 6 yuè duì “Alexander Musienko, aka Oleksandr Serkhiovich Musienko, aka Robert Davis hé aka Pli” tíchūle liǎng zhǒng qīzhà hé liǎng zhǒng xǐqián de zhǐkòng, zhīhòu ànjiàn#5:16 CR29 bèi bǎomìle liǎng nián, zhídào Musienko zài hánguó bèi bǔ.

Qǐsù shū jiěshì shuō, diàochá shì yóu liánbāng diàochá jú jìnxíng de, guówùyuàn guójì bùmén zài hánguó dāngjú de zhīchí xià bāngzhù yǐndù mù xīn kē. Méiyǒu jùtǐ shuōmíng yàlìshāndà·xiè ěr gài yé wéi qí bèi jūliú dí quèqiè dìdiǎn hé fāngshì, jǐnguǎn dāngdì méitǐ tōngcháng huì bàodào cǐ lèi gùshì. 2019 Nián 11 yuè 20 rì,Musienko jǐn chéngrèn diànhuì qīzhà zuì.

三天后,检察官办公室向监狱管理局发出确认,亚历山大·穆辛科和他的两名“追捕者”已承认自己是“犯罪活动的组织者、领导者、管理者或领导者。同时,他“明知并虚假注册数据库并故意利用它们进行犯罪。同时,他的行为造成的已确定或据称损失的金额“超过 350 万美元,但不超过 950 万美元”,并且“有 10 多名受害者。 "

检方称,从 2009 年到 2012 年,Alexander Musienko 与来自东欧的网络犯罪分子合作,在此期间,他们从美国公民的银行账户中窃取了至少 280 万美元,并在国外洗钱。另一份法庭文件称,在同一时间,来自东欧的网络犯罪分子在美国窃取并洗钱了约 500 万美元。 Musienko 在这个骗局中的作用是他找到并招募了“骡子”,作为奖励,这些骡子将赃款存入他们的银行个人和公司账户,并将其转移到美国以外的指定地址,每人获得金额的 5%转移。而Musienko的份额是25%。

Alexander Musienko 以 Robert Davis 的笔名并代表在瑞士和德国开设的虚拟公司 Vita Finance AG 和 Hilpert AG 进行了这项工作,并聘请了骡子作为财务助理。 2019 年 4 月,也就是 Musienko 被捕后,但在他被引渡之前,FBI 调查人员在从 Alexander Sergeevich 手中缴获的笔记本电脑中发现了文件,其中包含大约 12 万个信用卡号码和密码,以及相关的身份信息。由于后来成立,Musienko 在 2018 年收到了所有这些数据,并没有来得及使用,而是“为此做好了准备,试图避免被发现或承担责任”。

指控称,Musienko 承认,2011 年 9 月,他的黑客伙伴使用病毒入侵了位于北卡罗来纳州的 Von Drehle 的一名高级金融家的公司账户,该公司以 Victim VDC 的身份运行。黑客从该账户中提取了 296,278 美元,并将这笔款项转移到 Alexander Sergeevich 的“骡子”的两个银行账户中。
Sān tiānhòu, jiǎnchá guān bàngōngshì xiàng jiānyù guǎnlǐ jú fāchū quèrèn, yàlìshāndà·mù xīn kē hé tā de liǎng míng “zhuībǔ zhě” yǐ chéngrèn zìjǐ shì “fànzuì huódòng de zǔzhī zhě, lǐngdǎo zhě, guǎnlǐ zhě huò lǐngdǎo zhě. Tóngshí, tā “míngzhī bìng xūjiǎ zhùcè shùjùkù bìng gùyì lìyòng tāmen jìnxíng fànzuì. Tóngshí, tā de xíngwéi zàochéng de yǐ quèdìng huò jù chēng sǔnshī de jīn'é “chāoguò 350 wàn měiyuán, dàn bù chāoguò 950 wàn měiyuán”, bìngqiě “yǒu 10 duō míng shòuhài zhě. "

Jiǎn fāng chēng, cóng 2009 nián dào 2012 nián,Alexander Musienko yǔ láizì dōng'ōu de wǎngluò fànzuì fēnzǐ hézuò, zài cǐ qíjiān, tāmen cóng měiguó gōngmín de yínháng zhànghù zhōng qièqǔle zhìshǎo 280 wàn měiyuán, bìng zài guówài xǐqián. Lìng yī fèn fǎtíng wénjiàn chēng, zài tóngyī shíjiān, láizì dōng'ōu de wǎngluò fànzuì fēnzǐ zài měiguó qièqǔ bìng xǐqiánle yuē 500 wàn měiyuán. Musienko zài zhège piànjú zhōng de zuòyòng shì tā zhǎodào bìng zhāomùle “luózi”, zuòwéi jiǎnglì, zhèxiē luózi jiāng zāngkuǎn cún rù tāmen de yínháng gèrén hé gōngsī zhànghù, bìng jiāng qí zhuǎnyí dào měiguó yǐwài de zhǐdìng dìzhǐ, měi rén huòdé jīn'é de 5%zhuǎnyí. Ér Musienko de fèn'é shì 25%.

Alexander Musienko yǐ Robert Davis de bǐmíng bìng dàibiǎo zài ruìshì hé déguó kāishè de xūnǐ gōngsī Vita Finance AG hé Hilpert AG jìnxíngle zhè xiàng gōngzuò, bìng pìnqǐngle luó zǐ zuòwéi cáiwù zhùlǐ. 2019 Nián 4 yuè, yě jiùshì Musienko bèi bǔ hòu, dàn zài tā bèi yǐndù zhīqián,FBI diàochá rényuán zài cóng Alexander Sergeevich shǒuzhōng jiǎohuò de bǐjìběn diànnǎo zhōng fāxiànle wénjiàn, qízhōng bāohán dàyuē 12 wàn gè xìnyòngkǎ hàomǎ hé mìmǎ, yǐjí xiāngguān de shēnfèn xìnxī. Yóuyú hòulái chénglì,Musienko zài 2018 nián shōu dàole suǒyǒu zhèxiē shùjù, bìng méiyǒu láidéjí shǐyòng, ér shì “wèi cǐ zuò hǎole zhǔnbèi, shìtú bìmiǎn pī fà xiàn huò chéngdān zérèn”.

Zhǐkòng chēng,Musienko chéngrèn,2011 nián 9 yuè, tā de hēikè huǒbàn shǐyòng bìngdú rùqīnle wèiyú běi kǎluóláinà zhōu de Von Drehle de yī míng gāojí jīnróng jiā de gōngsī zhànghù, gāi gōngsī yǐ Victim VDC de shēnfèn yùnxíng. Hēikè cóng gāi zhànghù zhōng tíqǔle 296,278 měiyuán, bìng jiāng zhè bǐ kuǎnxiàng zhuǎnyí dào Alexander Sergeevich de “luózi” de liǎng gè yínháng zhànghù zhōng.

然后,在 Musienko 的指示下,这笔钱被转移到欧洲银行的几个账户中,但冯德雷勒公司发现了损失,并设法“冻结”了 197,526 美元和 36 美分的海外转账。除了Victim VDC,该案还包括Other Victims——美国各地曾与电脑打过交道并成为黑客受害者的企业和个人; 1号银行,在北卡罗来纳州设有办事处;和西联汇款,被网络犯罪分子用来转移资金。

正如博主 Timur Musin 通俗解释的那样,“在动物学中,骡子是驴和马的杂交种,与父母相似,但在力量和耐力方面具有优势。理想的驮兽。反过来,在金融科学中,钱骡(在讲俄语的普通人中-“收银员”)被理解为用于将资金从某些个人和组织转移到其他人的人。

应该注意的是,通常,这笔钱具有犯罪性质,并且来自各种类型的犯罪(贩毒、卖淫、人口贩运、腐败或逃税)。兑现骡子的服务旨在让骡子看起来合法,从该国取款,避税,并隐藏真实的,或者更确切地说是犯罪的来源。 "

在我们的司法系统中常见的判刑前报告 (PSR) 研究了 Musienko 的过去,并向法官 David Kisler 报告说,Aleksandr Sergeevich“几乎在他的整个成年生活中都参与了网络犯罪”。在 2004 年、2005 年和 2008 年大学毕业后,他获得了学位,并在 2009 年,26 岁的他自己承认,犯了第一次欺诈行为,然后他做了近 10 年,直到 2018 年被捕.
Ránhòu, zài Musienko de zhǐshì xià, zhè bǐ qián bèi zhuǎnyí dào ōuzhōu yínháng de jǐ gè zhànghù zhōng, dàn féngdéléi lēi gōngsī fāxiànle sǔnshī, bìng shèfǎ “dòngjié”le 197,526 měiyuán hé 36 měi fēn dì hǎiwài zhuǎnzhàng. Chúle Victim VDC, gāi àn hái bāokuò Other Victims——měiguó gèdì céng yǔ diànnǎo dǎguò jiāodào bìng chéngwéi hēikè shòuhài zhě de qǐyè hé gèrén; 1 hào yínháng, zài běi kǎluóláinà zhōu shè yǒu bànshì chù; hé xīlián huìkuǎn, bèi wǎngluò fànzuì fēnzǐ yòng lái zhuàn yí zījīn.

Zhèngrú bó zhǔ Timur Musin tōngsú jiěshì dì nàyàng,“zài dòngwù xué zhōng, luózi shì lǘ hé mǎ de zájiāo zhǒng, yǔ fùmǔ xiāngsì, dàn zài lìliàng hé nàilì fāngmiàn jùyǒu yōushì. Lǐxiǎng de tuó shòu. Fǎn guòlái, zài jīnróng kēxué zhōng, qián luó (zài jiǎng èyǔ de pǔtōng rén zhōng-“shōuyín yuán”) bèi lǐjiě wèi yòng yú jiāng zījīn cóng mǒu xiē ge rén hé zǔzhī zhuǎnyí dào qítā rén de rén.

Yīnggāi zhùyì de shì, tōngcháng, zhè bǐ qián jùyǒu fànzuì xìngzhì, bìngqiě láizì gè zhǒng lèixíng de fànzuì (fàndú, màiyín, rénkǒu fànyùn, fǔbài huò táoshuì). Duìxiàn luózi de fúwù zhǐ zài ràng luózi kàn qǐlái héfǎ, cóng gāi guó qǔkuǎn, bìshuì, bìng yǐncáng zhēnshí de, huòzhě gèng quèqiè de shuō shì fànzuì de láiyuán. "

Zài wǒmen de sīfǎ xìtǒng zhōng chángjiàn de pànxíng qián bàogào (PSR) yánjiūle Musienko de guòqù, bìng xiàng fǎguān David Kisler bàogào shuō,Aleksandr Sergeevich“jīhū zài tā de zhěnggè chéngnián shēnghuó zhōng dōu cānyùle wǎngluò fànzuì”. Zài 2004 nián,2005 nián hé 2008 nián dàxué bìyè hòu, tā huòdéle xuéwèi, bìng zài 2009 nián,26 suì de tā zìjǐ chéngrèn, fànle dì yī cì qīzhà xíngwéi, ránhòu tā zuò liǎo jìn 10 nián, zhídào 2018 nián bèi bǔ.

根据 Musienko 的说法,在敖德萨,他在自己的企业每月赚取大约 2000 美元,但是,“从证据来看,他从他有权获得的 25% 的被盗利润中获得了更多。”此外,该建议写道,“Musienko 在网络犯罪方面的艺术通过使用多家空壳公司、域(数据库 - AG)和电子邮件地址进行诈骗得到了证明;他的真实姓名混淆以及使用网络犯罪论坛,在那里他向其他网络犯罪分子宣传他的骡子服务。 "

事实上,亚历山大 Musienko 因 12 万张被盗信用卡的数据被捕,PSR 不仅考虑了诈骗的直接证据,而且“证明了在这种情况下网络犯罪并没有偏离常态”。据负责指控的检察官办公室称,这场骗局持续的三年时间和穆辛科受害者损失的 350 万美元可能是“他犯罪历史的冰山一角,而 87 个月的刑期与他的历史相对应和特点。”难怪大卫基斯勒法官考虑到这份文件并一字不差地履行了它,除了 7 年多的监禁外,还要求他向 Von Drehle Corporation 支付 98,751 美元和 64 美分。

判决前几天,检察官办公室向法官发送了检方和辩方的同意书,以便高级检察官莫娜·西德基(Mona Sidki)不在现场,而是通过视频链接出席了穆辛科的判决,因为她正在出差在华盛顿担任司法部长助理。 COVID-19 大流行施加的限制使她无法在法官的截止日期前抵达夏洛特,并将由北卡罗来纳州西区助理检察长格雷厄姆·比林斯 (Graham Billings) 接任。

Musienko 案的最后一份文件日期为 2021 年 2 月 10 日,也就是判决的前一天,是他的律师 Shir 和 Brickman 写给法官 Kissler 的一封信。律师要求“在联邦调查局特工大卫·卡特科夫斯基作证期间限制公众进入听证室”,因为“证词的主题和限制原因在被告的备忘录中明确说明,以支持审理此案的请求关起门来。”正如他们在讲俄语的人中所说的那样,不清楚,但很好。而在整个敖德萨,只有一个 38 岁的 Alexander Sergeevich Musienko,他一直住在 Prokhorovskaya 街,目前在北卡罗来纳州梅克伦堡县的监狱里。他的两个出生日期每天都在同一天。
Gēnjù Musienko de shuōfǎ, zài áo dé sà, tā zài zìjǐ de qǐyè měi yuè zhuàn qǔ dàyuē 2000 měiyuán, dànshì,“cóng zhèngjù lái kàn, tā cóng tā yǒu quán huòdé de 25% de bèi dào lìrùn zhōng huòdéle gèng duō.” Cǐwài, gāi jiànyì xiě dào,“Musienko zài wǎngluò fànzuì fāngmiàn de yìshù tōngguò shǐyòng duō jiā kōng ké gōngsī, yù (shùjùkù - AG) hé diànzǐ yóujiàn dìzhǐ jìnxíng zhàpiàn dédàole zhèngmíng; tā de zhēnshí xìngmíng hùnxiáo yǐjí shǐyòng wǎngluò fànzuì lùntán, zài nàlǐ tā xiàng qítā wǎngluò fànzuì fēnzǐ xuānchuán tā de luózi fúwù. "

Shìshí shàng, yàlìshāndà Musienko yīn 12 wàn zhāng bèi dào xìnyòngkǎ de shùjù bèi bǔ,PSR bùjǐn kǎolǜle zhàpiàn de zhíjiē zhèngjù, érqiě “zhèngmíngliǎo zài zhè zhǒng qíngkuàng xià wǎngluò fànzuì bìng méiyǒu piānlí chángtài”. Jù fùzé zhǐkòng de jiǎnchá guān bàngōngshì chēng, zhè chǎng piànjú chíxù de sān nián shíjiān hé mù xīn kē shòuhài zhě sǔnshī de 350 wàn měiyuán kěnéng shì “tā fànzuì lìshǐ de bīngshān yījiǎo, ér 87 gè yuè de xíngqí yǔ tā de lìshǐ xiāng duìyìng hé tèdiǎn.” Nánguài dà wèi jī sī lēi fǎguān kǎolǜ dào zhè fèn wénjiàn bìng yī zì bù chā de lǚxíngle tā, chúle 7 nián duō de jiānjìn wài, hái yāoqiú tā xiàng Von Drehle Corporation zhīfù 98,751 měiyuán hé 64 měi fēn.

Pànjué qián jǐ tiān, jiǎnchá guān bàngōngshì xiàng fǎguān fāsòngle jiǎn fāng hé biàn fāng de tóngyì shū, yǐbiàn gāojí jiǎnchá guān mò nà·xī dé jī (Mona Sidki) bùzài xiànchǎng, ér shì tōngguò shìpín liànjiē chūxíle mù xīn kē de pànjué, yīnwèi tā zhèngzài chūchāi zài huáshèngdùn dānrèn sīfǎ bùzhǎng zhùlǐ. COVID-19 dà liúxíng shījiā de xiànzhì shǐ tā wúfǎ zài fǎguān de jiézhǐ rìqí qián dǐdá xià luò tè, bìng jiāngyóu běi kǎluóláinà zhōu xīqū zhùlǐ jiǎnchá cháng géléi è mǔ·bǐ lín sī (Graham Billings) jiērèn.

Musienko àn de zuìhòu yī fèn wénjiàn rìqí wèi 2021 nián 2 yuè 10 rì, yě jiùshì pànjué de qián yītiān, shì tā de lǜshī Shir hé Brickman xiě gěi fǎguān Kissler de yī fēng xìn. Lǜshī yāoqiú “zài liánbāng diàochá jú tègōng dà wèi·kǎtè kē fū sī jī zuòzhèng qíjiān xiànzhì gōngzhòng jìnrù tīngzhèng shì”, yīnwèi “zhèngcí de zhǔtí hé xiànzhì yuányīn zài bèigào de bèiwànglù zhōng míngquè shuōmíng, yǐ zhīchí shěnlǐ cǐ àn de qǐngqiú guān qǐ mén lái.” Zhèngrú tāmen zài jiǎng èyǔ de rén zhōng suǒ shuō dì nàyàng, bù qīngchǔ, dàn hěn hǎo. Ér zài zhěnggè áo dé sà, zhǐyǒu yīgè 38 suì de Alexander Sergeevich Musienko, tā yīzhí zhù zài Prokhorovskaya jiē, mùqián zài běi kǎluóláinà zhōu méi kè lún bǎo xiàn de jiānyù lǐ. Tā de liǎng gè chūshēng rìqí měitiān dū zài tóngyī tiān.
 
Top